股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2017-014 北方国际合作股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 二、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2017年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2017年第一次临时股东大会会议通知》，于2017年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。 2、召开时间： 现场会议召开时间为：2017年1月23日14:30开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年1月22日15:00至2017年1月23日15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号北方国际大厦19层）。 4、会议召集人：公司董事会。 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共11人，共计持有公司有表决权股份322,173,364股，占公司股份总数的62.8014%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份312,158,729股，占公司股份总数的60.8492%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计6人，共计持有公司有表决权股份10,014,635股，占公司股份总数的1.9522%。 公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东 （或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）8人，代表公司有表决权股份数10,507,035股，占公司股份总数的2.0481%。 出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书及律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。 股东大会现场会议由公司董事王粤涛主持。 四、议案审议和表决情况 1、关于审议《选举何佳先生为公司第六届董事会独立董事》的议案 表决情况：同意322,173,364股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者投票情况为：同意10,507,035股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：通过。 2、关于审议修订《公司章程》的议案 本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决情况：同意322,173,364股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者投票情况为：同意10,507,035股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：通过。 3、关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订老挝万象供水系统改造及仙丁供水系统建设项目出口代理合同》的议案 本议案涉及关联交易，关联股东中国北方工业公司、北方工业科技有限公司回避表决。 表决情况：同意36,418,098股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者投票情况为：同意10,507,035股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：通过 4、关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案 表决情况：同意322,173,364股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者投票情况为：中小投资者投票情况为：同意10,507,035股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：通过 五、律师出具的法律意见 北京天元律师事务所经办律师何�B炜、孟为律师现场见证并就本公司2017年第一次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 1、《2017年第一次临时股东大会决议》。 2、律师出具的《法律意见书》。 特此公告。 北方国际合作股份有限公司董事会 二�一七年一月二十三日