证券代码：A600806/H300 证券简称： *ST昆机 编号：临2017-009 沈机集团昆明机床股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体董事均亲自出席会议。 本次董事会议提案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次八届董事会第四十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议于2017年1月20日发出董事会会议通知和材料。 （三）本次会议的召开时间为2017年1月23日，地点昆明，会议以通讯方 式表决。 （四）本次会议应到董事10人，实到10人。 （五）本次会议由公司代行董事长主持。 二、董事会会议审议情况 1、关于2016年业绩预告的情况说明； 本提案同意10票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。 2、关于提议彭梁锋担任本公司总裁，任期与本届董事会任期一致； 彭梁锋简历：男，1981年8月2日出生，工学硕士，工程师。现任本公司副 总裁，分管公司营销工作。2006年7月毕业于昆明理工大学机电工程学院，2006 年7月至2012年12月历任沈机集团昆明机床股份有限公司技术中心设计员，产 品部件设计师，产品主任设计师，龙门产品设计室主任；2012年12月至2014年 2月曾任公司数控机床事业部龙门产品线产品经理，技术部部长，副总工程师；2014 年2月任公司龙门事业部总经理，2015年3月30日担任本公司副总裁。 本提案同意10票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。 上述提案1详细内容刊载于2017年1月24日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所 有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmtcl.com.cn。 特此公告。 报备文件 1、公司第八届董事会第四十三次会议决议 沈机集团昆明机床股份有限公司 董事会 2017年1月23日