证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2017-08 债券代码：122151 债券简称：12国电01 债券代码：122152 债券简称：12国电02 债券代码：122166 债券简称：12国电04 债券代码：122324 债券简称：14国电01 债券代码：122493 债券简称：14国电03 国电电力发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年1月23日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 24 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9,975,706,015 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%） 50.7659 (四) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的 召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议由公司董事会召集。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事11人，出席11人； 2、 公司在任监事5人，出席5人； 3、 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于更换公司部分董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 9,975,675,814 99.9996 30,201 0.0004 0 0 2、 议案名称：关于更换公司部分监事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 9,975,366,014 99.9965 340,001 0.0035 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例 （%） 数 （%） 关于更换公司部 936,966,243 99.9967 30,201 0.0033 0 0 1 分董事的议案 关于更换公司部 936,656,443 99.9637 340,001 0.0363 0 0 2 分监事的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事 务所 律师：张玉凯、何正军 2、 律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 上海证券交易所要求的其他文件。 国电电力发展股份有限公司 2017年1月24日