证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2017-009 河南佰利联化学股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2017年1月23日（周一）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2017年1月18日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于聘任公司副总裁的公告》。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。 2、审议通过了《关于回购公司股份的议案》 本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于回购公司股份的公告》。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司与参股公司维纳科技2017 年度日常关联交易预 计情况的议案》 本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司与参股公司维纳科技2017年度日常关联交易预计情况的公告》 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。 公司保荐机构广发证券对该议案发表了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。 4、审议通过了《关于对控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司增资的议案》 本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于对控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司增资的公告》。 5、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》 本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于为下属公司提供担保的公告》。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 公司保荐机构广发证券对该议案发表了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。 6、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》 本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的公告》。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 7、审议通过了《关于修订 的议案》 本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。 关于本议案具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于修订 的公告》。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 由于《公司章程》的修订，公司其他管理制度中涉及到公司名称的内容一并调整，与《公司章程》保持一致。 8、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》 本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第三十次会议决议； 2、公司第五届监事会第二十八次会议决议； 3、公司独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；4、公司独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见； 5、广发证券股份有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司与参股公司维纳科技2017年度日常关联交易预计情况的专项核查意见； 6、广发证券股份有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司为下属子公司提供担保的专项核查意见。 特此公告。 河南佰利联化学股份有限公司董事会 2017年1月23日