证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-001 中核华原钛白股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于2017年01月20日以电子 邮件方式发出关于召开第五届董事会第十九次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2017年01月23日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn相关内容。 详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2017-002）。 本议案尚需股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于使用部分闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。 公司在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司（含下属子、孙公司，下同）拟使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款，详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 相关内容。 详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司《关于使用部分闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》（公告编号：2017-003）。 三、审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司将部分固定资产进行报废处理，详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关内容。 详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司部分固定资产报废处理的公告》（公告编号：2017-004）。 四、审议通过了《关于选举李玉峰先生为公司副董事长的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意选举李玉峰先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期相同。详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关内容。 详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司《关于选举李玉峰先生为公司副董事长的公告》（公告编号：2017-005）。 五、审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。 详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司《关于调整董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2017-006）。 六、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。 同意公司于2017年02月08日以现场表决与网络投票相结合的方式在在江苏省 无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦召开公司2017年第一次临时 股东大会，审议《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》的事项。 详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》 （公告编号：2017-007）。 七、备查文件： 1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议； 2、独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见。 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司董事会 2017年01月24日