证券代码：
600408 证券简称：安泰集团 编号：临2017-008
山西安泰集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日召开的
第九届董事会二○一七年第一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘明燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。
刘明燕女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了
上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。刘明燕女士未持有本公司
股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚或上海
证券交易所惩戒情形。
刘明燕女士个人简历：1982年出生，毕业于山西师范大学，专科学历。2001
年 7月进入安泰集团证券与投资者关系管理部工作，现任该部门投资者关系管理
处处长一职。自本公司上市以来，一直协助董事会秘书承办信息披露、投资者关系管理及再融资等各项证券事务，具有丰富的实践经验。联系方式如下：
地址：山西省介休市安泰工业区
电话：0354-7531666
传真：0354-7536786
邮箱：securities_dpt@antaigroup.com
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董事会
二○一七年一月二十四日
