证券代码： 300158 证券简称：振东制药 公告编号： 2016-084 山西振东制药股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 九次会议于 2016 年 8 月 25 日召开，审议通过了《关于调整限制性股票 回购价格的议案》，详情如下： 一、限制性股票激励计划的决策程序和批准情况 1、公司于 2016 年 2 月 5 日分别召开了第三届董事会第十一次会议 和第三届监事会第七次会议，审议通过了《山西振东制药股份有限公司 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独 立意见。 2、公司董事会于 2016 年 2 月 5 日发出了召开公司 2016 年第一次 临时股东大会的通知，审议《山西振东制药股份有限公司限制性股票激 励计划（草案）》及其它事项。 2016 年 2 月 25 日，公司 2016 年第一次 临时股东大审议通过了《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计 划（草案）》及其它事项，公司限制性股票激励计划获得股东大会批 准。 3、公司于 2016 年 3 月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议、 第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股 票的议案》、《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》。公司独立董 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 事对此发表了独立意见，认为激励对象本公司及董事会全体成员保证信 息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。 4、公司于 2016 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议、 第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价 格的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销 2 名离职激励对象持有 的已获授但尚未解锁的 28 万股限制性股票，回购价格由 7.40 元调整为 6.8180643 元。 二、限制性股票回购价格的调整说明 公司于 2016 年 6 月 6 日实施完成了 2015 年度权益分派方案，以公 司 现 有 总 股 本 296,940,000 股 为 基 数 ， 向 全 体 股 东 每 10 股 派 5.819357 元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本。 根据《公司限制性股票激励计划草案》的相关规定，公司拟对限制 性股票的回购价格进行如下调整： P ＝（P0�V） /（1+n） =（7.40 �C 0.5819357/10） /（1+0） = 6.8180643 元/股 其中： V 为每股派息额， n 为每股资本公积转增股本的比率， P 为 调整后的每股限制性股票回购价格， P0 为限制性股票授予价格。 三、本次调整对公司的影响 本次对限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成 果产生实质性影响。 四、独立董事意见 鉴于公司于 2016 年 6 月 6 日实施完成了 2015 年度权益分派方案， 本次对限制性股票回购价格进行调整事项，符合《上市公司股权激励管 理办法》、《公司限制性股票激励计划草案》中的有关规定。我们同意对 限制性股票回购价格进行调整。 五、监事会意见 监事会认为：本次对限制性股票回购价格进行调整事项，符合《上 市公司股权激励管理办法》、《公司限制性股票激励计划草案》中的有关 规定。监事会同意对限制性股票回购价格进行调整。 六、律师法律意见书结论性意见 山西锋卫律师事务所律师出具了法律意见书。律师认为：本次股权 激励计划回购价格的相关调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公 司《股权激励计划》的有关规定。 七、备查文件 1、山西振东制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议； 2、山西振东制药股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议； 3、山西振东制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议独立董 事意见； 4、 山西锋卫律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 山西振东制药股份有限公司董事会 2016 年 8 月 25 日