证券代码：300158 证券简称：振东制药 告编号：2016-085 山西振东制药股份有限公司 关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年8月25日召开，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，详情如下： 一、限制性股票激励计划的决策程序和批准情况 1、公司于2016年2月5日分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。 2、公司董事会于2016年2月5日发出了召开公司2016年第一次临时股东大会的通知，审议《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其它事项。2016年2月25日，公司2016年第一次临时股东大审议通过了《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其它事项，公司限制性股票激励计划获得股东大会批准。 3、公司于2016年3月23日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。 4、公司于2016年8月25日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》，决定回购注销2名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的28万股限制性股票，回购价格由7.40元调整为6.8180643元。 二、本次限制性股票回购的原因、数量和价格 （一）回购原因及数量 公司原激励对象邓节山、李勤亮因个人原因辞职，已不符合激励条件，根据公司股权激励计划的相关规定，公司将对原激励对象邓节山、李勤亮已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为28万股。 （二）回购价格 本次限制性股票的回购价格为6.8180643元/股。 三、本次回购注销对公司的影响 公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。 四、独立董事意见 独立董事审核后认为：公司原激励对象邓节山、李勤亮因个人原因辞职，已不符合激励条件，我们同意对以上人员已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。 我们认为公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。 五、监事会意见 监事会审核后认为：公司原激励对象邓节山、李勤亮因个人原因辞职，已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购限制性股票数量合计为28万股，回购价格为6.8180643元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。 六、法律意见书结论性意见 山西锋卫律师事务所认为：本次回购注销部分限制性股票事项，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股权激励计划草案》的相关规定，是合法有效的。 七、其他事项 根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，该议案“授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司股权激励计划等。”因此，公司董事会就决定实施本次回购注销，已取得公司股东大会合法授权。 八、备查文件 1、山西振东制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；2、山西振东制药股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；3、山西振东制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议独立董事意见； 4、山西锋卫律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 山西振东制药股份有限公司董事会 2016年8月25日