证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-005 广汇能源股份有限公司 2017年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易需提交公司股东大会审议； ● 日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决； ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2017年度日常关联交易以市场价 格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2017年1月24日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了董事会第六 届第二十三次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司 2017年度日常关联交 易预计》，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事宋东升、林发现、王建军、 韩士发、刘常进、杜中国已回避表决。 2、独立董事意见 本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。 3、审计委员会意见 本次关联交易预计已经公司董事会第六届审计委员会 2017年第一次临时会 议审议通过，并出具书面审核意见：上述关联交易均按照公开、公平、公正的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。 （二）预计2017年度日常关联交易的基本情况 交易类别 关联人名称 交易内容 预计总金额 （万元） 陕西佳泰汽车贸易有限责任公司 房屋租赁 50 新疆汇亿信电子商务有限责任公司 采购水泥、钢材 200 新疆广汇物业管理有限公司 房屋租赁 200 乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司 代建蒸汽采暖管道 200 广西广汇低温设备有限公司 采购设备、储罐 300 新疆大乘网络技术开发有限公司 采购设备 300 采购 新疆大漠园林艺术有限公司 代建园林滴灌工程 350 桂林市广汇泵业有限责任公司 采购设备 400 新疆化工机械有限公司 采购设备 400 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 采购备件 700 汇通信诚租赁有限公司 车辆购买、租赁 1400 小计： 4500 新疆化工机械有限公司 罐箱维修 100 新疆维吾尔自治区华侨宾馆 员工餐费 200 接受劳务 新疆广汇物业管理有限公司 物业费 200 小计： 500 其他（含销售、 小计： 500 提供劳务） 合计： 5500 说明： 1、2017年度，公司预计发生日常关联交易金额5500万元，较2016年度预 计总额减少2500万元； 2、2016年度关联交易执行情况将在公司2016年年度报告中详细披露； 3、上述日常关联交易预计为2017年度预计总额，在预计总额未突破的前提 下，具体项目交易金额可实现内部调剂。 二、 主要关联方介绍和关联关系 1、陕西佳泰汽车贸易有限责任公司 （1）基本情况： 法定代表人：李志红 注册资本：5,000万元人民币 经营范围：东风日产品牌汽车、汽车配件的批发与零售及辅助用品的销售；二手车置换；机动车辆保险代理（保险兼业代理业务许可证有效期至2017年07月09日）；小型车维修（机动车维修经营许可证有效期至2022年7月25日）；汽车保养；汽车美容；汽车信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住 所：西安市�哄鄙�态区通塬路1680号�哄鄙�态汽车城17号 （2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。 （3）履约能力分析：该公司从事多年的汽车销售业务，有丰富的经营管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。 （4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司控股子公司新疆广 汇中化能源技术开发有限公司预计向该公司支付房屋租赁费共计50万元。 2、新疆汇亿信电子商务有限责任公司 （1）基本情况： 法定代表人：单文孝 注册资本：10,000万元人民币 经营范围：从事网络技术、信息技术等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子商务、市场营销策划，软件设计与开发、系统集成、网络工程、企业信息化、网站设计与开发、网页制作，计算机硬件开发与销售。商务信息咨询，企业管理咨询，计算机系统服务，企业营销策划、企业形象策划、市场调研、商务咨询、财务咨询、会务服务、展览展示服务、建筑装饰工程、环保工程、通讯工程，广告设计、制作、发布、代理。建设B2B电子商务平台，网络推广，物联网与下一代互联网技术的开发与建设，互联网零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住 所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦 13 层14号 （2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。 （3）履约能力分析：该公司具备从事建筑装饰工程、环保工程的资质，资产状况良好，具有较强的履约能力。 （4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司控股子公司新疆广 汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购水泥、钢材共计200万元。 3、新疆广汇物业管理有限公司 （1）基本情况： 法定代表人：徐信 注册资本：500万元人民币 经营范围：物业管理，房屋租赁、维修、养护，楼宇机电配套设备管理、维修，庭园绿化，家政服务，家电维修，商务中心，中国民用航空机票销售代理，房地产经纪，社会经济咨询，国内各类广告发布、设计、制作、代理，非占道停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住 所：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路68号广汇大厦10楼A座 （2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。 （3）履约能力分析：该公司从事多年的物业管理，有丰富的物业管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。 （4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司及本公司控股子公 司预计向该公司支付房屋租赁费及物业费共计400万元。 4、乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司 （1）基本情况： 法定代表人：徐兆忠 注册资本：82.3万元人民币 经营范围：锅炉安装及维修、改造的服务，弯管加工，锅炉附件生产，水处理清洗剂，劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住 所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区和田二街34号 （2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。 （3）履约能力分析：该公司具备成熟的采暖设备安装及服务经验，财务状况良好，具有较强的履约能力。 （4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司控股子公司新疆广 汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计支付该公司代建蒸汽采暖管道工程款 200万 元。 5、广西广汇低温设备有限公司 （1）基本情况： 法定代表人：郭建群 注册资本：5,000万元人民币 经营范围：一类低压力容器，二、三类中、低压力容器，液化气体汽车罐车、移动罐式集装箱设计、制造和销售；化工机械设备及配件的制造、销售和服务；有色金属（贵金属除外）、钢材的销售；场地、房屋出租，工业气体充装及销售，医用氧气生产及销售，钢瓶检测，代办贷款业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住 所：广西桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路 （2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。 （3）履约能力分析：该公司是大型的 LNG低温贮运设备制造厂家，主要生 产一、二、三类压力容器、汽车罐车、罐式集装箱及各类低温容器储槽。该公司财务状况良好，具有较强的履约能力。 （4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司控股子公司新疆广 汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司预计向该公司采购设备、储罐300万 元。 6、新疆大乘网络技术开发有限公司 （1）基本情况： 法定代表人：单文孝 注册资本：1,000万元人民币 经营范围：计算机网络工程设计、安装；软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务；计算机及辅助设备、电子产品、通讯器材、机电产品、办公用品、办公家具、建材、灯光音响设备、五金交电、消防器材及安防设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路6号 （2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。 （3）履约能力分析：该公司具有丰富的计算机网络工程设计、安装及软件开发经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。 （4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司控股子公司新疆广 汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司预计向该公司采购设备，预计产生关联交易300万元。 7、新疆大漠园林艺术有限公司 （1）基本情况： 法定代表人：王斌 注册资本：500万元人民币 经营范围：无。 园林绿化工程施工、养护，生态环境治理，园林绿化，生 态工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路6号 （2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。 （3）履约能力分析：该公司具有丰富的园林绿化工程施工、养护及生态环境治理经验，资产状况良好，具有较强的履约能力。 （4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司控股子公司新疆广 汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司支付代建园林滴灌设施等工程款350 万元。 8、桂林市广汇泵业有限责任公司 （1）基本情况： 法定代表人：崔拥政 注册资本：3,087.91万元人民币 经营范围：泵制造，机械设备制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住 所：桂林市芦笛路87号 （2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。 （3）履约能力分析：该公司具有多年的泵制造及机械设备制造经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。 （4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司控股子公司新疆广 汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购泵400万元。 9、新疆化工机械有限公司 （1）基本情况： 法定代表人：王军 注册资本：6,681.1万元人民币 经营范围：设计、制造：第三类低、中压容器、汽车罐车（含低温绝热罐体）罐式集装箱（含低温绝热罐体） 化工机械及配件生产、销售；园区内物业管理 （限本企业）；房屋租赁；销售：化工产品、钢材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路2446号广汇工业园内 （2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。 （3）履约能力分析：该公司具有多年的生产低温压力容器生产经验，公司财务状况良好，具有较强的履约能力。 （4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司控股子公司新疆广 汇液化天然气发展有限责任公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购设备共计400万元，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司子公司向其支付罐箱维修费100万元，共计500万元。 10、新疆新标紧固件泵业有限责任公司 （1）基本情况： 法定代表人：赵新生 注册资本：2,000万元人民币 经营范围：各类紧固件、工业水泵、农业水泵、低压阀门、非标准件、模具的生产、加工与销售；机电产品、化工产品、五金交电、水暖器材、电器、钢材的销售；泵类产品技术服务；仓储服务；房屋租赁；一般货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住 所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山路160号 （2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。 （3）履约能力分析：该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老厂，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。 （4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司控股子公司新疆广 汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购备件共计700万元。 11、汇通信诚租赁有限公司 （1）基本情况： 法定代表人：卢翱 注册资本： 216,000 万元人民币 经营范围：融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路47号1栋1至6层 （2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。 （3）履约能力分析：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。 （4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司及本公司控股子公 司预计向该公司及其子公司租赁、购买汽车共计1400万元。 12、新疆维吾尔自治区华侨宾馆 （1）基本情况： 法定代表人：刘旭文 注册资本：2,015.8万元人民币 经营范围：住宿，饮食服务，理发，足浴，烟酒零售。旅游用品、日用百货销售，翻译，房屋租赁，会议服务；占道停车场服务；职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住 所：乌鲁木齐市天山区新华南路768号 （2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。 （3）履约能力分析：该公司经营多年饮食住宿服务业，有丰富的餐饮服务经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。 （4）与该关联人进行的关联交易总额：2017年度本公司及本公司控股子公 司预计向该公司支付员工餐费200万元。 三、定价政策和定价依据 按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下： 1、租赁性和综合服务日常关联交易：公司根据交易主体所在地房屋租赁、汽车租赁和综合服务的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同； 2、从关联方采购设备：公司按照“公开、公平、公正”的原则，采取公开招标或邀请招标的方式开展招标工作，同时进行严格的资格审查，并通过对参与投标各公司的技术标和商务标进行综合评价，形成关联方与参与投标的企业在同等条件下公平竞争、优胜劣汰的环境,如果中标的是关联方，公司严格按照中标结果与其签订相关合同； 3、接受关联方劳务：公司根据工程情况，以市场公允价格为基础，在遵循公平合理且不偏离独立第三方价格的原则下进行协商议价，并根据最终商议情况签订相关合同，结算方式一般按照工期进行确定。 公司将根据以上定价政策和依据要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价政策和定价依据，并履行公司内部审核程序。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。 2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。 3、公司2017年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公 司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 特此公告。 广汇能源股份有限公司董事会 二○一七年一月二十五日