证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2016-038 广州阳普医疗科技股份有限公司 关于参股子公司向公司全资子公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016年8月25日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于参股子公司向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意参股子公司杭州龙鑫科技有限公司（以下简称“杭州龙鑫”）向深圳希润融资租赁有限公司（以下简称“深圳希润”）提供了人民币1000万元的借款，该笔资金主要用于深圳希润的日常经营。关联董事邓冠华先生对本议案回避表决。具体内容如下： 一、关联交易基本情况 为帮助公司全资子公司深圳希润更好的开展融资租赁业务，提高业务能力，公司参股子公司杭州龙鑫于6月向深圳希润提供了人民币1000万元的借款，借款年利率为5.22%，还款期限至2016年12月31日，该笔资金主要用于深圳希润的日常经营。 杭州龙鑫为公司参股子公司，阳普医疗持有其29%股份，阳普医疗实际控制人、董事长邓冠华先生持有其49%股份；同时，邓冠华先生持有阳普医疗23.43%股份，为公司实际控制人。因此，邓冠华先生为杭州龙鑫的实际控制人。杭州龙鑫向阳普医疗全资子公司深圳希润提供借款事项构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1.公司名称：杭州龙鑫科技有限公司 2.注册资本：人民币1176.37万元 3.法定代表人：姜文波 4.主营业务：尿液检验及分析系统的生产及销售 5.住所：杭州市西湖区保�m北路89号1楼 6.财务状况见下表 单位：人民币元 项目 2016年1-6月 资产合计 95,445,003.32 负债合计 8,825,457.24 所有者权益 86,619,546.08 营业收入 8,261,169.25 净利润 -3,796,070.78 注：以上财务数据未经审计 三、关联交易的主要内容和定价政策 深圳希润已与杭州龙鑫签署《借款合同》，借款用途为日常经营，借款金额为1000万元人民币，年利率5.22%（同期银行贷款基准利率*（1+20%）），按日计息，到期还本付息。协议约定借款期限从2016年6月6日至2016年12月31日。 四、交易目的和对公司的影响 本次关联交易的目的是为了更好的满足公司全资子公司深圳希润日常经营和业务拓展需要，补充其营运资金，体现了对公司业务的支持，不会损害公司特别是非关联股东和中小股东的利益。 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生关联交易的总金额 深圳希润今年年初至披露日与杭州龙鑫累计已发生的该类关联交易的总金额1000万元人民币。 六、关联交易的审议程序 2016年8月25日，公司召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于参股子公司向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》，独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。 此次关联交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 七、备查文件 1、第三届董事会第二十七次会议决议 2、第三届监事会第二十五次会议决议 3、独立董事事前认可及第三届董事会第二十七次会议独立意见 4、借款合同 特此公告！ 广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2016年8月25日