证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2016-037 广州阳普医疗科技股份有限公司 关于与广州金域检测科技股份有限公司2014年、2015年关联交易情况及2016年关联交易情况预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016年8月25日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于与广州金域检测科技股份有限公司2014年、2015年关联交易情况及2016年关联交易情况预计的议案》，同意公司与广州金域检测科技股份有限公司（以下称“金域检验”）2014年关联交易金额人民币8,873,260.68元，2015年关联交易金额人民币15,344,420.26元，预计2016年关联交易总金额不超过人民币1800万元。关联董事申子瑜先生对本议案回避表决。具体内容如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 由于公司副董事长申子瑜先生自2015年8月起就任广州金域检测科技股份有限公司（以下简称“金域检验”）副总经理，根据《创业板股票上市规则》的有关规定，金域检验自2015年8月起成为公司的关联法人，另根据《创业板股票上市规则》第10.1.6条的规定，金域检验自2014年8月至2015年8月期间视为公司的关联法人，公司与金域检验之间的产品销售自2014年8月起构成关联交易。关联交易的具体内容如下： 1.2014、2015年度日常关联交易情况 公司2014年度与关联方金域检验发生关联销售交易金额为人民币8,873,260.68元，占公司2014年度同类业务的3.05%。 公司2015年度与关联方金域检验发生关联销售交易金额为人民币15,344,420.26元，占公司2015年度同类业务的4.47%。 2.2016年度日常关联交易预计 公司2016年度日常关联交易事项主要为关联销售，关联方是金域检验。预计2016年度公司与关联方金域检验发生的日常关联交易总金额不超过人民币1800万元。 3.2016年1-6月与关联方累计已发生的关联交易金额 关联交易类别 关联人 2016年1�\6月累计发生额（未经审计） 关联交易销售 金域检验 5,465,000.85元 二、关联方基本情况 1.公司名称：广州金域检测科技股份有限公司 2.成立时间：2006年5月26日 3.注册资本：389,204,577元 4.法定代表人：梁耀铭 5.主营业务：金域检验是一家从事第三方医学检验及病理诊断业务的独立医学实验室，向各类医疗机构提供医学检验及病理诊断外包服务。 6.住所：广州市国际生物岛螺旋四路1号标准产业单元一期生产区第三层304单元。 7.财务状况： 截止2015年9月30日，金域检验总资产196,428.42万元，总负债101,618.07万元，2015年1-9月营业收入171，105.40万元，净利润11，294.61万元。（本数据经立信会计师事务所审计） 三、履约能力分析 根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断,金域检验具备良好的履约能力。 四、关联交易的内容及定价 公司向金域检验销售多种品规的真空采血管及试剂类产品。公司向金域检验销售的产品价格均为市场标准价格，公司依据客户要求及技术规范进行成本和费用测算，在考虑应得的合理利润的基础上向金域检验报价，定价原则与向其他客户销售时一致。 五、关联交易目的和对本公司的影响 公司与金域检验的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要,预计在今后的生产经营中,相关日常关联交易会一直持续。公司与金域检验的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。该日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,也不会因此对相关关联方产生依赖。 六、关联交易的审议程序 2016年8月25日，公司召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于与广州金域检测科技股份有限公司2014年、2015年关联交易情况及2016年关联交易情况预计的议案》，独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。 此次关联交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 七、备查文件 1、第三届董事会第二十七次会议决议 2、第三届监事会第二十五次会议决议 3、独立董事事前认可及第三届董事会第二十七次会议独立意见 特此公告！ 广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2016年8月25日