证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2016―017 申能股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 申能股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2016年8月24日在上海召开。公司于2016年8月12日以书面方式通知全体董事。 会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事颜学海委托独立董事刘浩代为表决。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长吴建雄主持，审议并通过了以下决议： 一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要）。 二、经总经理提名，以全票同意聘任谢峰为公司副总经理，任期同本届董事会（谢峰简历附后）。 特此公告。 申能股份有限公司董事会 2016年8月26日 谢峰简历 谢峰，女，1968年12月出生，汉族，籍贯上海，全日制大学，经济学学士，高级会计师，1991年7月参加工作，2004年12月加入中国共产党。现任申能股份有限公司财务部经理。 曾任上海申美有限公司成本会计，正大国际财务有限公司财会经理，申能股份有限公司计划财务部副主管，上海天然气管网公司计划财务部副经理、经理，申能股份有限公司财务部副经理、内控部负责人、内控部经理。