证券代码:
002216 证券简称:
三全食品 公告编号:2017-004
三全食品股份有限公司
2017
年第一次临时
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会采用中小投资者(指以下股东以外的其他股东:
上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或合计持有公司5%以上股份的股东)单独计票。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间:2017年2月6日下午15:00
网络投票时间:2017年2月5日――2017年2月6日。
其中,通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年2
月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2017年2月5日15:00至2017年2月6日15:00期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点:公司会议室
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:副董事长贾岭达女士
由于董事长陈南先生出差,根据《公司章程》的相关规定,由副董事长贾岭达女士主持此次股东大会。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名(含网络投票),代表有表决
权的股份数311,332,489股,占公司有表决权的
股本总数的比例为38.2152%。
其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计4人,代表有表决权的股数
311,318,589股,占公司股本总额的38.2135%;通过网络投票的股东1人,代
表有表决权的股份数13,900股,占公司股份总额的0.0017%。
公司董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《关于增加注册资本及修改
的议案》
表决结果:赞成311,332,489股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股;弃权0股。
其中中小投资者表决情况为:赞成13,900股,占出席会议中小股东所持股
份的100%;反对0股;弃权0股。
表决结果赞成票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。
三、法律意见书的结论性意见
本次会议由北京市君泽君律师事务所许迪律师、赵磊律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三全食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;
2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2017年2月7日