证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201702-05 华平信息技术股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2017年2月27日（星期一）召开2017年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：华平信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会2、会议召集人：华平信息技术股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2017年2月27日下午14:30 网络投票日期和时间：2017年2月26日-2017年2月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年2月26日15:00至2017年2月27日15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议出席对象： （1）截至股权登记日2017年2月22日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 7、现场会议召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室。 二、会议审议事项 1、《华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》； 2、《华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》； 3、《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 议案1、议案2、议案3应由股东大会以特别决议通过。以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容见2017年2月7日发布于中国证监会指定网站上的公告。 公司监事会将在股东大会对已确定的激励对象名单核实情况做书面报告。 为保护投资者权益，公司独立董事就此次股东大会审议议案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告――《华平信息技术股份有限公司独立董事征集委托投票权报告书》。 三、会议登记方法 1、登记时间：2017年2月24日（星期五）上午9:30至11:30，下午13:00至17:302、登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋 3、登记手续： a) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 b) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。 c) 异地股东登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收 到传真或信函时间为准)。传真请在2017年2月24日17：30前传真至公司证券部并电话确认。来信请寄：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋证券部，邮编200438（注明“股东大会”字样）。 d) 股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。 公司不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场。 联系方式： 联系人：唐晓云、黄巧连 联系电话：021-65650210 联系地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋 传真：021-55666598 邮箱：ir@avcon.com.cn 邮政编码：200438 六、备查文件 1、第三届董事会第二十四次会议决议； 2、第三届监事会第二十三次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 华平信息技术股份有限公司董事会 2017年2月7日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：365074。 2、投票简称：华平投票。 3、议案设置及意见表决： （1）议案设置。 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 除累积投票议案外的所有议案 100 议案1 审议《华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草 1.00 案）及其摘要》 议案2 审议《华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实 2.00 施考核管理办法》 议案3 审议《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会 3.00 办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜》的议案 （2）填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2017年2月27日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月26日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2017年2月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 华平信息技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会参会登记表 个人股东姓名/法人股东 名称 股东地址 个人股东身份证号码/ 法人股东法定 法人股东营业执照号码 代表人姓名 股东账号 持股数量 出席会议人员姓名 是否委托 代理人姓名 代理人 身份证号码 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮政编码 发言意向及要点： 股东签字（法人股东盖章）： 年月日 附注： 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并 注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件三： 股东代理人授权委托书 致：华平信息技术股份有限公司 兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席华平信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 表决意见 序号 股东大会议案 同意 反对 弃权 议案1 审议《华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计 划（草案）及其摘要》 议案2 审议《华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》 议案3 审议《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董 事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜》的议案 投票说明： 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在 “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：年月日