证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-016 大连天神娱乐股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无修改提案的情况； 3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。 一、会议通知情况 《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》 于2017年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网上披露。 二、会议召开情况 1、会议召开时间：2017年2月7日（星期二）14时 2、会议召开地点：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室 3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事张执交先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。 三、会议出席情况 1、现场会议出席情况： 出席现场会议的股东及股东授权代表人数共9人，代表股份50,084,349股， 占公司有表决权股份总数的21.0199%。 2、网络投票情况： 通过网络投票的股东共3人，代表股份92,000股，占公司有表决权股份总 第1页共3页 证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-016 数的0.0386%。 3、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见》。 四、会议表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下： 1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 表决结果：关联股东朱晔、北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）、尹春芬回避表决。50,176,349 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意382,689股，占出席本次股东大会的中 小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出 席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%； 弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份 总数的0.0000%。 五、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件 1、公司2017年第二次临时股东大会决议； 2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见。 特此公告。 第2页共3页 证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-016 大连天神娱乐股份有限公司董事会 2017年2月7日 第3页共3页