证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2016－031 北京华联综合超市股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长罗志伟先生于2016年8月12日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2016年8月24日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗志伟先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： (一)《公司2016年半年度报告》及其摘要； 表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。 表决结果：通过。 (二)《关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。 表决结果：通过。 (三)《关于制定 的议案》 表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。 表决结果：通过。 (四)《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 根据工作需要，聘任彭舸先生为公司常务副总经理。史月华先生不再担任公司副总经理职务。 表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。 表决结果：通过。 (五)《关于设立分公司的议案》； 同意本公司分别在北京设立1家、辽宁设立1家、内蒙设立1家、呼市设立1家、湖北设立1家、安徽设立1家、江苏设立1家、甘肃设立1家分公司，经营商业项目。 表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。 表决结果：通过。 特此公告。 北京华联综合超市股份有限公司董事会 2016年8月26日 附件一：高管候选人简历 彭舸，男，1971年9月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司大连分公司总监、华北大区总经理助理、西南大区总经理、副总经理、北京华联商厦股份有限公司副总经理。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。