证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-007 浙江健盛集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会 议于2017年2月8日上午9点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方 式召开，本次会议通知于 2017年2月4日以邮件、直接送达方式通知全体董事、 监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7人（其中独立董事3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 根据公司 2015 年第一次临时股东大会和第三届董事会第七次会议审议批 准，公司非公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入额 项目实施主体 1 年新增6,000万双棉袜 30,000.00 30,000.00 杭州健盛袜业有限公司 智慧工厂技改项目 2 年新增5,200万双丝袜 15,000.00 15,000.00 浙江健盛集团江山针织有限公司 生产线技改项目 3 年新增6,000万双丝袜 25,000.00 25,000.00 浙江健盛集团江山针织有限公司 生产线项目 4 “健盛之家”贴身衣物 31,000.00 30,194.60 浙江健盛之家商贸有限公司 O2O营销网络建设项目 序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入额 项目实施主体 合计 101,000.00 100,194.60 - 经公司2016年第二次临时股东大会和第三届董事会第十六次会议审议通过 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目变更为： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入额 项目实施主体 1 年产10,000万双高档棉袜智慧工 52,000.00 30,000.00 杭州乔登针织有限公司 厂迁、建项目 2 年新增5,200万双丝袜生产线技改 15,000.00 15,000.00 浙江健盛集团江山针织有限 项目 公司 3 年新增6,000万双丝袜生产线项目 25,000.00 25,000.00 浙江健盛集团江山针织有限 公司 4 “健盛之家”贴身衣物O2O营销网 31,000.00 30,194.60 浙江健盛之家商贸有限公司 络建设项目 合计 123,000.00 100,194.60 - 截至2017年1月16日，公司累计已使用募集资金975,744,941.84元，其中 200,000,000.00元用于暂时补充流动资金，600,000,000.00元用于购买低风险理财 产品，实际募投项目使用金额为 175,744,941.84 元，募投项目实际剩余金额为 815,969,335.90元，募集资金使用及募投项目实际剩余金额情况如下： 单位：元 序 项目名称 项目进 计划使用募集 募投项目使实际 利息 募投项目实际 号 展 资金金额 用金额 剩余金额 1 年新增6000万双 已开始 250,000,000.00 146,441,457.92 2,760,249.06 106,318,791.14 丝袜生产线项目 未完成 年新增5200万双 2 丝袜生产线技改 未开始 150,000,000.00 - - 150,000,000.00 项目 “健盛之家”贴身 已开始 3 衣物O2O营销网 未完成 300,000,000.00 9,136,042.02 3,437,590.07 294,301,548.05 络建设项目 年产10,000万双 已开始 4 高档棉袜智慧工 未完成 285,376,000.00 20,167,441.90 140,438.61 265,348,996.71 厂迁建项目 合计 985,376,000.00 175,744,941.84 6,338,277.74 815,969,335.90 根据公司在江山经济开发区山海协作示范园投资建设“健盛产业园”的发展 规划，公司拟建设年产10000万双中高档棉袜、1300吨氨纶橡筋线智慧工厂 迁、扩建生产线项目，项目总投资5亿元。为适应公司整体、全面和多样化发展的需要，同时满足国内外客户的需求，现将浙江健盛集团江山针织有限公司（以 下简称“江山针织”）年新增5,200万双丝袜智慧工厂技改项目及江山针织年新 增6,000万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金拟调整为： 投资总额 拟使用募集资金 项目名称 建设地点 实施主体 （万元） 投入额（万元） 年产10000万双中高档棉 浙江健盛 袜、1300吨氨纶橡筋线智 江山经济开发 集团江山 50,000.00 25,000.00 慧工厂迁、扩建生产线项 区山海协作区 针织有限 目。 公司 该议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国 证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，因公司发展速度较快，对外投资需求增长，为提高闲置募集资金使用效率，降低公 司负债比率，公司拟使用4亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金（其中浙江 健盛之家商贸有限公司25000万元，杭州乔登针织有限公司15000万元），使用 期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。 特此公告。 浙江健盛集团股份有限公司董事会 2017年2月8日