证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2017-006 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2017年2月6日15时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年1月24日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。 本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定， 表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。 二、 监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予期权相关 事项的议案》 经核查，监事会认为：公司2016年股票期权激励计划首次获授期权的126 名激励对象均具备了《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下述任一情形：1、最近12个月内被证券交易认定为不适当人选；2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6、中国证监会认定的其他情形。 该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效，且满足公司《2016 年股票期权激励计划（草案）》规定的获授条件，同意激励对象按照《2016 年股票期权激励计划（草案）》有关规定获授股票期权。 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议《关于 及摘要的议案》经审核，监事会认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。 因公司监事会主席魏徵然先生、职工监事张宗宇先生参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 （三）审议《关于 的议案》 经审核，监事会认为：《公司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 因公司监事会主席魏徵然先生、职工监事张宗宇先生参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 （四）审议《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》 经审核，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 因公司监事会主席魏徵然先生、职工监事张宗宇先生参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会 2017年2月8日