证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-009 中核华原钛白股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于2017年01月24日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》（公告 编号：2017-007）。 2、现场会议召开时间：2017年02月08日（星期三）下午13：00。 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年02月 08日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2017年02月07日下午15：00至2017年02月08日下午15：00的任意时间。 4、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会 议室。 5、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。 6、召集人：公司董事会。 7、主持人：董事长李建锋先生因公出差在外无法赶回主持本次会议，由副董事长李玉峰先生主持本次股东大会。 8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 三、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份总数589,587,384股，占公 司有表决权总股份的36.9980%。 1、现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共1人，代表股份589,559,784股，占上市公司总 股份的36.9962%。 通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表股份27,600股，占 上市公司总股份的0.0017%。 参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况 通过现场和网络投票的股东5人，代表股份27,600股，占上市公司总股份的0.0017％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的股东5人，代表股份27,600股，占上市公司总股份的0.0017％。 2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师到现场对会议进行了见证。 3、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 四、会议议案审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》 股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况： 同意589,556,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对21,200股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意6,400股，占出席会议中小股东所持股份的23.1884％；反对21,200股，占出席会议中小 股东所持股份的76.8116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所 持股份的0.0000％。 五、律师出具的法律意见 甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 1、中核华原钛白股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议； 2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2017年第一次临时股东大 会之法律意见书》。 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司董事会 2017年02月09日