证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－009 上海海利生物技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月9日召 开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第二届监事会增补监事 的议案》，同意选举赵有淑女士、钮雪根先生为公司监事。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-008）。因此公司临时于2017年2月9日以电话方式通知全体监事召开第二届监事会第十七次会议，会议于2017年2月9日下午以通讯方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会以记名投票方式通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 同意选举赵有淑女士（简历附后）为公司监事会主席,任期至第二届监事会 届满时止。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司监事会 2017年2月10日 附：赵有淑女士简历 赵有淑，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1994.07～2002.06，兰州军区司令部养殖场，技术厂长；2005.07-至今，上海海利生物技术股份有限公司，曾任公司技术研发部经理、质量管理部经理，现任工程中心副主任。 赵有淑女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他 监事和高级管理人员不存在关联关系；赵有淑女士参与了公司第一期员工持股计划，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。