证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-014 四川国栋建设股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2017年2月9日在成都 市双流区西航港工业开发区长城路2段1号公司会议室召开，董事会会议通知于2017 年2月7日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达。公司应到 董事9名,实到董事9名；会议由何延龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议审议并一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司全体董事一致推举何延龙先生为公司第八届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 何延龙先生简历请参见附件。 二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》 由于公司控股股东发生变化，根据公司未来业务发展需要，董事会同意对公司高级管理人员进行调整如下：王春鸣先生将不再担任公司总经理职务及法定代表人；邱开荣先生将不再担任公司财务总监职务；董事会对王春鸣先生和邱开荣先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 董事会同意聘请谢苏明先生为公司总经理，聘期与公司第八届董事会同期。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快召开董事会聘任新的财务总监，在新的财务总监聘任之前，由总经理谢苏明先生代为履行财务总监的职责。 公司独立董事对聘任谢苏明先生担任公司总经理发表如下独立意见: 谢苏明先生具有丰富的专业知识和决策、监督、协调能力，符合公司的发展要求，未有《公司法》第 147 条规定的情形，也非中国证券监督管理委员会认定的市场禁入人员，具备公司章程规定的任职条件。本次聘任的提名方式，审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 谢苏明先生简历请参见附件。 三、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 根据中国证监会关于董事会专门委员会人员组成的要求，经过董事推荐，第八届董事会专门委员会组成人员名单如下： 1、战略委员会：主任委员何延龙；委员王渊宝、杨川平。 2、提名委员会：主任委员王渊宝；委员富彦斌、杨川平。 3、审计委员会：主任委员陈维亮；委员张伟娟、王渊宝。 4、薪酬与考核委员会：主任委员：薛雷；委员王渊宝、陈维亮。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 四川国栋建设股份有限公司 董事会 2017年2月10日 附：何延龙、谢苏明简历 何延龙：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师。 历任华证会计师事务所审计师；安永华明会计师事务所审计师、经理；2010年7 月至 2015年4月任正源房地产开发有限公司财务总监；2015年5月至今任正源房地产开发 有限公司总经理；2017年2月9日起任公司董事、战略委员会主任委员。 谢苏明：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，经济师、 注册房地产估价师。1999年4月至2013年6月历任北京金泰房地产开发集团公司营销 中心经理、总监，副总经理；2013年6月至2017年1月任中国电建地产集团有限公司 副总经理；2017年2月9日起任公司董事。