证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2017-002 江苏华宏科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月9日以通讯方式 召开第四届董事会第十七次会议，会议通知于 2017年2月5日以专人送达及电子邮 件方式发出。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际 参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》 同意公司以自有资金10,000万元人民币设立全资子公司“苏州华宏投资管理有限 公司”（暂定名，以下简称“投资公司”），设立后，投资公司将作为公司投融资业务发展的主要平台。《关于设立投资公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。 表决结果：9名董事同意；0名弃权；0名反对。 公司独立董事对本议案发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》 同意公司（或控制的子公司）出资125万元与苏州骏骐顺达投资有限公司、上海 继丹企业管理合伙企业（有限合伙）共同设立苏州华睿投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准，以下简称“苏州华睿”），并作为有限合伙人持有苏州华睿财产份额的31.25%；同时公司拟作为有限合伙人成立华睿天健产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准，以下简称“华睿基金”），华睿基金的管理人为苏州华睿和天风天睿（或控制的子公司），华睿基金规模约7.5亿元，其中首期募集人民币不低于25,000万元，公司首期拟出资人民币5000万元；华睿基金将以医疗健康领域的股权投资为主。《关于投资设立产业并购基金的议案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。 表决结果：9名董事同意；0名弃权；0名反对。 公司独立董事对本议案发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 公司第四届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 江苏华宏科技股份有限公司 董事会 二�一七年二月十一日