证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2017-004 广博集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议通知于2017年2月5日以邮件以及书面送达方式发出，会议于2017年2月10日上午在公司会议室以通讯结合现场的方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席何海明主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，何海明先生、张小莉女士、徐建村先生符合上市公司监事任职资格的相关规定，能够胜任所聘任岗位职责的要求。经出席会议监事表决，一致同意通过提名何海明先生、张小莉女士、徐建村先生为第六届监事会监事候选人。（监事候选人简历详见附件） 上述三位监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，在审议时将对被提名监事候选人进行逐个表决，实行累积投票制。 2、审议通过了《关于为子公司提供银行授信担保的议案》 公司子公司宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品公司”公司直接持股比例为75%，间接持股比例为25%）根据日常经营需要，计划向中国工商银行股份有限公司宁波分行或其支行、杭州银行股份有限公司宁波分行或其支行或其他银行申请授信共计不超过2.6亿元人民币（其中向单家银行申请授信不超过1.5亿元人民币）。公司拟为纸制品公司在上述授信额度范围内提供连带责任保证担保，担保期限不超过两年。 纸制品公司将适时向银行在前述授信金额范围内办理相关手续，是否申请授信视纸制品公司经营需要而定，公司可以在不超过上述授信金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的担保合同或文件。具体内容以公司以及纸制品公司与银行签订的合同或文件为准。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 公司监事会认为纸制品公司经营情况稳定，经营行为受本公司控制，公司为其提供担保有利于补充其营运资金，不会给公司生产经营带来重大风险。上述事项决策程序符合法律法规及公司制度的规定，公司监事会同意为纸制品公司提供银行授信担保。 3、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 公司原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），公司自上市以来一直聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。目前由于公司业务扩张，海外投资增加，发展战略由制造业拓展到互联网营销和跨境服务产业链，经营范围、组织架构和规模发生较大变化。双方未就审计费用和审计时间安排达成一致。考虑公司业务发展和审计工作的双重需要，为确保公司审计工作和信息披露的及时性，经公司审计委员会提议，公司董事会审议通过，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。 审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心感谢！ 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 本议案需经公司2017年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第二十一次会议决议 特此公告。 广博集团股份有限公司 监事会 二�一七年二月十一日 附件：监事候选人简历 何海明男 中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，助理 会计师。现任本公司监事会主席，兼任宁波旭晨股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，宁波广枫投资有限公司董事长兼总经理，宁波广博建设开发有限公司监事。曾任本公司监事。未直接持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。 徐建村男 中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任本公 司监事，兼任西藏山南灵云传媒有限公司总经理，宁波宇瑞投资有限公司监事，北京兰会时光科技有限公司监事，爱丽影业（北京）科技有限公司监事，曾任施耐德电气(中国)有限公司零售事业部战略市场总监。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。 张小莉女 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司 监事、总经办主任，曾任本公司总经办副主任。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。 上述监事候选人,均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询最高人民法院网，上述监事候选人均不属于失信被执行人。