证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-012 北京易华录信息技术股份有限公司 第三届董事第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年2月10日（星期五）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2017年2月3日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、关于审议筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案 根据《创业板信息披露业务备忘录第 22 号―上市公司停复牌业务》的相 关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况,因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成,公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案。为保证公司重大资产重组事项能顺利进行,公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌,公司股票自2017年3月1日开市时起继续停牌,预计于2017年5月31日前公司股票恢复交易。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。 二、关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案 经审议，公司董事会拟提请召开北京易华录信息技术股份有限公司2017年 第一次临时股东大会。会议召开时间为2017年2月28日，具体内容详见公司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《易华录：关于召开2017年第 一次临时股东大会会议的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2017年2月10日