证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-002 杭州永创智能设备股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称 永创包装德国有限公司 投资金额 向永创包装德国有限公司增加投资额960万美元。 特别风险提示 本次拟对公司全资子公司永创包装德国有限公司增加投资额，可能因市场环境情况变化，导致公司业务开展不顺利，从而造成公司投资损失的风险。 一、对外投资概述 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年2月10日召 开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对全资子公司增加投资的议案》，同意向全资子公司永创包装德国有限公司（以下简称“永创德国”）增加投资额960万美元。本次对外投资事项属公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议；本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）永创包装德国有限公司 永创包装德国有限公司为公司全资子公司，成立时间2014年5月8日，注 册资本100万欧元，实收资本100万欧元。法定代表人：吕婕，经营范围：包装 机械、机器人等高新技术产品的研发设计、销售、售后服务；项目投资、投资管理、投资咨询服务。 根据公司发展需要，本次拟对永创德国增加投资额960万美元，增资后，永 创德国经营范围、人员安排不变。 永创德国最近一年的主要财务指标如下： 单位：人民币元 年份 总资产 净资产 收入 净利润 是否审计 2016年度 12,957,122.24 10,547,837.28 11,527,857.72 -137,234.38否 三、对外投资对上市公司的影响 （一）公司本次对永创德国增加投资额，主要目的是扩大永创德国业务规模，通过永创德国平台，充分利用国际市场的窗口，加强公司与国际市场的交流与合作，增强公司国际业务的市场能力。短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 四、对外投资的风险分析 本次对永创德国进行增加投资额，是对其原有业务的资金补充，业务模式、治理结构未发生变化，未来可能会因为业务增长导致运营、管理风险。 公司将关注上述子公司的运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2017年2月10日