证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2017-012 辽宁红阳能源投资股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2017年2月10日以通讯表决方式召开。 本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所形成决议合法、有效。 本次会议经逐项审议通过了如下决议： 一、《关于更换公司董事的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。 同意选举蔡成维先生为公司第八届董事会成员，任期至2017年4月17日，即本届董事会任期届满止。 二、《关于确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易的议案》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林守信、张德辉、张兴东、陶明印回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司发布的《关联交易公告》（临2017-011号）。 三、《关于调整收取托管费金额的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林守信、张德辉、张兴东、陶明印、于苓回避表决。 同意公司下属子公司沈阳焦煤股份有限公司调整对鸡西盛隆、沈北煤矿的托管费，其中鸡西盛隆托管费由500万元/年调整为200万元/年，沈北煤矿的托管费由200万元/年调整为100万元/年。 四、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司召开2017年第一次临时股东大会，审议上述需由公司股东大会审议的议案。 五、《关于公司为下属子公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请银行贷款授信并提供担保的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 同意沈阳焦煤股份有限公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请办理综合授信业务，综合授信额度6亿元，期限为一年，贷款利率为一年期基准利率，授信额度内可循环使用。同意为沈阳焦煤申请办理的上述综合授信业务提供连带保证责任担保。保证期限为自合同生效之日起,至合同项下债务履行期限届满之日起两年。保证范围为授信合同下的本金、利息、罚息、违约金及债权人未实现债权所支付的费用等。同时授权公司董事长负责上述综合授信业务的相关事项，并签署有关文件、协议等。 特此公告。 附件：蔡成维先生简历 辽宁红阳能源投资股份有限公司 董事会 2017年2月10日 附：蔡成维先生简历 蔡成维：男，1969年 2月生，中国政法大学法学硕士。 2009.04-2016.06,中信信托有限责任公司合规管理部总经理； 2013.07-2015.03,中信信托有限责任公司合规总监；2015.03 至今, 中信信托有限责任公司副总经理；2012.03-2015.03,中信信托有限责任公司职工监事；2009.05-2012.04,中国国际经济咨询有限公司监事；2012.08至今,云南坤鑫聚信股权投资基金管理有限公司监事；2013.06至今,四川聚信发展股权投资基金管理有限公司董事；2013.12至今,西藏振戎聚信股权投资管理有限公司监事长；2013.08至今,哈密市坤铭矿业有限责任公司董事；2014.04-2016.04，中信锦绣资本管理有限责任公司董事；2014.10至今，中信信惠国际资本有限公司董事；2015.04 至今，深圳中顺易金融服务有限公司董事；2015.06-2016.04，中信聚信（北京）资本管理有限公司执行董事、总经理；2016.04 至今，中信锦绣资本管理有限责任公司董事长；2016.04至今，中信聚信（北京）资本管理有限公司执行董事、法定代表人。