证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-008 债券代码：136317 债券简称：15智慧01 债券代码：136441 债券简称：15智慧02 远东智慧能源股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 (一)远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 (二)本次会议通知和资料于2017年2月6日以专人、传真和电子邮件的方 式送达全体监事。 (三)本次会议于2017年2月10日以通讯方式召开。 (四)本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、汪传斌、吕 强、朱柯丁、陈金龙）。 二、监事会会议审议情况 (一)关于选举公司第八届监事会副监事长的议案 会议选举汪传斌先生为公司第八届监事会副监事长，任期与公司第八届监事会一致，自2017年2月10日起至2019年8月9日止。 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 远东智慧能源股份有限公司监事会 二○一七年二月十一日