证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2017-013 罗莱生活科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2017年1月23日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2017年2月10日在公司会议室以现场的方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，选举薛伟成先生担任公司第四届董事会董事长，任期自2017年2月10日起，任期三年。 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，选举薛伟斌先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自2017年2月10日起，任期三年。 三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各专门委员会成员如下：1、审计委员会由田志伟（独立董事）、吕巍（独立董事）、薛嘉琛三位董事组成，其中田志伟担任主任委员； 2、提名委员会由洪伟力（独立董事）、田志伟（独立董事）、薛伟斌三位董事组成，其中洪伟力担任主任委员； 3、薪酬与考核委员会由吕巍（独立董事）、洪伟力（独立董事）、薛嘉琛三位董事组成，其中吕巍担任主任委员； 4、战略委员会由薛伟成、薛伟斌、洪伟力（独立董事）三位董事组成，其中薛伟成担任主任委员。 四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 表决结果为：9票同意、0 票反对、0 票弃权，经公司董事长提名，同意聘 任薛伟斌先生担任公司总裁，任期自2017年2月10日起，任期三年。 五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，经公司总裁提名，同意聘任 薛嘉琛先生为公司常务副总裁，聘任陶永瑛女士、肖媛丽女士、王梁先生、田霖先生、刘海翔先生、冷志敏先生为公司副总裁。任期自2017年2月10日起，任期三年。 六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，经公司董事长提名，同意聘 任田霖先生担任公司董事会秘书，任期自2017年2月10日起，任期三年。 七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，经公司总裁提名，同意聘任 田霖先生担任公司财务总监，任期自2017年2月10日起，任期三年。 八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，经公司董事长提名，同意聘 任魏楠楠女士担任公司证券事务代表，任期自2017年2月10日起，任期三年。 九、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，经公司董事长提名，同意聘任刘冰先生担任公司内部审计机构负责人，任期自2017年2月10日起，任期三年。 薛伟成先生、薛伟斌先生、陶永瑛女士、薛嘉琛先生、赵丙贤先生、钱卫先生、田志伟先生、吕巍先生、洪伟力先生的简历详见 2017年1月20日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告》。 肖媛丽女士、王梁先生、田霖先生、刘海翔先生、冷志敏先生、魏楠楠女士、刘冰先生的简历详见本公告附件1。 田霖先生、魏楠楠女士联系方式详见本公告附件2。 特此公告。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会 2017年2月11日 附件1：相关人员简历 肖媛丽，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，家 纺中级设计师。1996 年起历任南通罗莱卧室用品有限公司和上海罗莱家用纺织 品有限公司研发经理、总监，现任公司副总裁。 肖媛丽女士个人直接持有本公司199,931股，占本公司总股本的0.04%。 石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司7.12%的股份，肖 媛丽持有石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）3%的股份。除此之外，肖媛丽与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 王梁，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年起历任南通爱德士鞋业报关员、上海罗莱家用纺织品有限公司片区经理、市场部经理、销售服务经理、罗莱生活科技股份有限公司商务总监、渠道部总监，现任公司副总裁。 石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司7.12%的股份，王 梁先生持有石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）3%的股份。除此之外，王梁与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 田霖，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1998年起历任国瑞税务师事务所税务专员、咨询顾问；香港自然美国际事业集团审计部审计主管；西班牙西蒙电气（中国）审稽部审计经理；罗莱生活科技审计高级经理、审计总监；现任公司副总裁、董事会秘书、财务总监。 田霖先生不直接或间接拥有公司股份，且与公司持股 5%以上股东、实际控 制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 刘海翔，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年起任南通新道纺织用品有限公司海门分公司主任，厂长。1999年起在公司北京市场负责销售工作。2004年起历任上海罗莱家用纺织品有限公司直营市场经理、直营渠道总监、营销渠道总监、公司罗莱品牌事业部总监，现任公司副总裁。 石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司7.12%的股份，刘 海翔先生持有石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.75%的股份。除此之外，刘海翔与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 冷志敏，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002 年起历任上海罗莱家用纺织品有限公司片区经理、市场部经理、市场总监、公司高端事业部总监，现任公司副总裁。 冷志敏先生个人直接持有本公司1750股，石河子众邦股权投资管理合伙企 业（有限合伙）持有公司7.12%的股份，冷志敏持有石河子众邦股权投资管理合 伙企业（有限合伙）0.75%的股份。除此之外，冷志敏与公司持股 5%以上股东、 实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 魏楠楠，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大 学法学院，本科学历，法学学士，拥有国家法律职业资格证书、深交所董事会秘书资格证书。2013年7月加入公司证券部，现任公司证券事务代表。 魏楠楠女士不直接或间接拥有公司股份，且与公司持股 5%以上股东、实际 控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。 不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 刘冰，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学硕士学历，注册内部审计师。1999起历任赣州商业银行稽核主任；中化上海审计经理；立邦投资有限公司审计经理；敏实集团审计总监。现任本公司审计部总经理。 刘冰先生不直接或间接拥有公司股份，且与公司持股 5%以上股东、实际控 制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 附件2：董事会秘书、证券事务代表联系方式 姓名 田霖 魏楠楠 联系地址 上海市闵行区七莘路3588号 上海市闵行区七莘路3588号 电话 021-23137924 021-23137924 传真 021-23138776-340 021-23138776-340 电子信箱 ir@luolai.com.cn ir@luolai.com.cn