证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-009 债券代码：136317 债券简称：15智慧01 债券代码：136441 债券简称：15智慧02 远东智慧能源股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 (二)本次会议通知和资料于2017年2月6日以专人、传真和电子邮件的方 式送达全体董事。 (三)本次会议于2017年2月10日以通讯方式召开。 (四)本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人（蒋承志、蒋华君、蒋 锡培、张希兰、蔡栋、杨朝军、武建东、蔡建）。 (五)会议由董事长蒋承志先生主持。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于提名董事会非独立董事候选人的议案 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定，董事会提名陈静女士（简历后附）为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满。 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 关于聘任公司高级管理人员的议案 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定，经首席执行官提名，公司聘任陈静女士（简历后附）为首席运营官，任期自2017年2月10日至2019年8月9日。 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 就上述两项议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司董事会提名非独立董事候选人及聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅其个人简历及相关资料，认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任董事和高级管理人员职责的要求，未发现有《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。 特此公告。 远东智慧能源股份有限公司董事会 二○一七年二月十一日 附：陈静女士简历 陈静，女，汉族，1979年4月出生，中共党员，本科。曾任复合技术总经 理工作部副部长、远东电缆国际业务部部长、公司高级总监兼远东电缆总经理助理、资深总监、职工监事、副监事长。现任公司首席运营官、江苏省苏商发展促进会副会长、中国民营企业国际合作商会副会长。截至目前，陈静女士未持有公司股份，为本公司控股股东远东控股集团有限公司股东子女的配偶；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。