证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2017-006号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 七届十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2017年2月3日以亲自送达及传真、电子邮件等方式发出召开七届十五次会议通知，会议于2017年2月13日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过了《关于对全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司进行增资的议案》； 公司拟对全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称“庆龙锶盐”）增资 8,000 万元。增资后，庆龙锶盐注册资本将由人民币 5,700 万元增至人民币13,700万元。本次增资不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（临2017―007号）。 表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议并通过《关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司设立子公司的议案》； 公司全资子公司庆龙锶盐为进一步延伸锶盐系列产品产业链，丰富锶系列产品种类，增强企业盈利能力，提升产品市场竞争力，拟投资设立一家子公司，主要从事金属锶及锶铝合金产品的生产与销售。公司注册资本金人民币 8,000万元，由庆龙锶盐以现金方式全额认缴。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于全资子公司设立子公司的公告》（临2017―008号）。 表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票 （三）审议并通过了《关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司项目投资的议案》； 公司全资子公司庆龙锶盐根据自身发展需要，拟投资新建年产2000吨金属锶及 年产5000吨锶铝合金项目，以延伸锶盐系列产品产业链，丰富产品种类，增加企业 经济效益，提高市场竞争力。该项目估算总投资 8,800万元，其中金瑞矿业通过向 庆龙锶盐现金增资方式投资 8,000万元，其余部分由庆龙锶盐自有资金解决。项目 由庆龙锶盐本次投资设立的子公司建设实施，建设期一年。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司全资子公司项目投资公告》（临2017―009号）。 表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。 （四）审议并通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》； 公司拟于2017年3月1日（星期三）召开2017年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017―010号）。 表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。 以上第（一）、（二）、（三）项议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 二�一七年二月十四日