北京中长石基信息技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2017-11 北京中长石基信息技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2017年2月13日下午2：00 （2）网络投票时间：2017年2月12日至2月13日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2017年2月13日9:30~11:30和13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月12日下午3:00至2017年2月13日下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市海淀区复兴路65号乙北京悦宏国际酒店大堂东侧二层会议室 3、会议召开方式：现场投票+网络投票 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长李仲初先生 6、股权登记日：2017年2月8日 7、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本次股东大会参与现场表决及网络表决的股东（包括股东代表）总数为9人，代表公司有表决权的股 份为585,247,687股，占公司股份总数1,066,788,753股的54.8607%。 1、现场会议出席情况 本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权并参与表决的股东为7人，代表 北京中长石基信息技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 有效表决权的股份585,241,987股，占公司股份总数1,066,788,753股的54.8602% 2、网络投票股东参与情况 通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东2人，代表股份5,700股，占公司股份总数1,066,788,753股的0.0005%。 3、中小股东参与情况 通过现场和网络投票的中小股东为8人，代表股份1,010,887股，占公司股份总数1,066,788,753股的 0.0948%，其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份1,005,187股，占公司股份总数的0.0942%；通 过网络投票的中小股东2人，代表股份5,700股，占公司股份总数的0.0005%。 二、提案审议情况 1、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果如下： 总表决情况：同意585,247,687股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中网络投票结果：同意5,700股，占出席网络投票股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席 网络投票股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席网络投票股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况：同意1,010,887股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案已经公司第六届董事会2017年第三次临时会议审议通过，详见2017年1月25日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第六届董事会2017年第三次临时会议决议 公告》（2017-07）及《关于终止公司部分募集资金投资项目并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2017-09）。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年第一次临时股东大会决议； 2、北京市康达律师事务所《关于北京中长石基信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的 北京中长石基信息技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件 特此公告 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会 2017年2月13日