证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-012 证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02 中国南玻集团股份有限公司 召开2017年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 ①现场会议召开时间为：2017年3月2日下午14:50 ②网络投票时间为：2017年3月1日～2017年3月2日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月2 日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年3 月1日下午15:00至2017年3月2日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议出席对象 ①于股权登记日2017年2月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(B股股东的最后交易日为2017年2 月22日)。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东； ② 公司董事、监事和高级管理人员； ③ 公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室 二、会议审议事项 -3- 1、逐项审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》 1.1公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件； 1.2 票面金额、发行价格及发行规模； 1.3发行对象及向公司股东配售的安排； 1.4债券期限及品种； 1.5债券利率及确定、还本付息方式； 1.6担保方式； 1.7发行方式； 1.8 募集资金用途； 1.9 偿债保障措施； 1.10 发行债券的上市； 1.11赎回条款或回售条款； 1.12 关于本次发行公司债券的授权事项； 1.13 决议的有效期。 以上议案经2017年2月13日召开的第七届董事会临时会议审议通过，详细 内容请参见于2017年2月14日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会临时会议决议公告》等公告。 三、出席现场会议登记办法 1、登记手续： ① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复 印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 ②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。 异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。 2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼股证事务部（邮 -4- 编：518067）。 3、登记时间：2017年3月1日（上午8:30～11:30,下午14:30～17:00）。 四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序 本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。 五、其他事项 1、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。 2、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 3、联系方式： 联系人：马丽梅、陈春燕 电话：（86）755-26860666 传真：（86）755-26860685 邮箱：securities@csgholding.com 六、备查文件 1、公司第七届董事会临时会议决议。 中国南玻集团股份有限公司 二�一七年二月十四日 -5- 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明： 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南 玻投票”。 2. 议案设置及意见表决。 （1）议案设置。 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 所有议案 100 议案1 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的 -- 议案 议案1中子议案① 公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件 1.01 议案1中子议案② 票面金额、发行价格及发行规模 1.02 议案1中子议案③ 发行对象及向公司股东配售的安排 1.03 议案1中子议案④ 债券期限及品种 1.04 议案1中子议案⑤ 债券利率及确定、还本付息方式 1.05 议案1中子议案⑥ 担保方式 1.06 议案1中子议案⑦ 发行方式 1.07 议案1中子议案⑧ 募集资金用途 1.08 议案1中子议案⑨ 偿债保障措施 1.09 议案1中子议案⑩ 发行债券的上市 1.10 议案1中子议案 赎回条款或回售条款 1.11 议案1中子议案 关于本次发行公司债券的授权事项 1.12 议案1中子议案 决议的有效期 1.13 （2）填报表决意见或选举票数 以上议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 （3））股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 -6- 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年3月 2日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 3月 1日（现场股东大会召开 前一日）下午15：00，结束时间为 2017年 3月 2日（现场股东大会结束当日） 下午15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 -7- 附件2 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司2017年第二 次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人股票帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）： 表决意见 议案序号 议案内容 赞成 反对 弃权 1 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案 1.1 公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件 1.2 票面金额、发行价格及发行规模 1.3 发行对象及向公司股东配售的安排 1.4 债券期限及品种 1.5 债券利率及确定、还本付息方式 1.6 担保方式 1.7 发行方式 1.8 募集资金用途 1.9 偿债保障措施 1.10 发行债券的上市 1.11 赎回条款或回售条款 1.12 关于本次发行公司债券的授权事项 1.13 决议的有效期 以上议案为非累积投票议案，请在意见下打“√”。 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：二○一七年月日 -8-