证券简称： *ST 新亿 证券代码： 600145 公告编号： 2017―005 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司董事宋小刚先生递交的辞职申请。因个人原因， 宋小刚先生申请辞去公司董事职务。 宋小刚先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。 因宋小刚先 生辞职后，公司董事会人数将低于法定最低人数， 根据《公司法》、 《公司章程》 等相关法律、法规规定， 宋小刚先生的辞职申请需自本 公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后方可生效。公司董事会 将尽快完成董事的补选工作和相关后续工作。 宋小刚先生在担任公司董事期间，认真履行工作职责，充分行使 职权， 勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司 董事会对宋小刚先生在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢。 特此公告。 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 董 事 会 二�一七年二月十三日