证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-011 天齐锂业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2017年2月10日下午17:30在成都市高朋东路10号前楼二楼小会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年1月26日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事一致推举严锦女士主持本次会议。 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案： 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 会议同意选举严锦女士为公司第四届监事会主席，任期三年，任期至本届监事会届满日止（简历附后）。 二、审议通过《关于修订 的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 修订后的《监事会议事规则》详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需公司2017年第二次临时提交股东大会审议。 特此公告。 天齐锂业股份有限公司监事会 二�一七年二月十四日 附件：严锦女士简历 严锦女士，生于1975年，满族，大学本科学历，法学学士。曾经先后 在成都谭鱼头投资股份有限公司和重庆青原律师事务所工作；2014年11月 至今任职于四川兴蓉律师事务所，目前担任合伙人。 截至本公告日，严锦女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，严锦女士不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。