1 证券代码： 300333 证券简称： 兆日科技 公告编号： 2017-007 深圳兆日科技股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技”或“公司”）第二届董 事会任期将于 2017 年 2 月 16 日届满。鉴于新一届董事会候选人的提名工作尚未 完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会 和公司管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快确定相关事宜，及时推进换届选 举工作，并履行信息披露义务。 在换届完成之前，公司第二届董事会全体成员及公司高级管理人员将依照法 律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。公 司董事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。 特此公告。 深圳兆日科技股份有限公司 董事会 2017 年 2 月 14 日