六届二十六次董事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2017-018 北方国际合作股份有限公司 六届二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届二十六次董事会会议通知已于2017年2月7日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2017年2月13日以通讯表决方式召开，会议应参与审议表决的董事7名，实际参与审议表决的董事7名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 1、会议审议通过了《公司控股子公司北方国际地产有限公司拟收购香港义鼎有限公司所持番禺富门花园房地产有限公司25%股权》的议案。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事王一彤回避表决。 全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《关于公司控股子公司北方国际地产有限公司拟收购香港义鼎有限公司所持番禺富门花园房地产有限公司 25%股权的关联交易公告》。 2、会议审议通过了《北方国际地产（佛山顺德）有限公司吸收合并番禺富门花园房地产有限公司》的议案。 表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《关于北方国际地产（佛山顺德）有限公司吸收合并番禺富门花园房地产有限公司的公告》。 备查文件 （1）六届二十六次董事会决议 六届二十六次董事会决议公告 （2）独立董事意见 北方国际合作股份有限公司董事会 二�一七年二月十三日