证券代码：000505 200505 证券简称：*ST 珠江 *ST珠江B 公告编号：2017-005 海南珠江控股股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议决议，定于2017年3月3日召开公司2017年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2017年3月3日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月3日上午9:30―11:30、下午13：00―15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月2日下午15： 00至2017年3月3日下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、出席对象： （1）于股权登记日2017年2月24日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；其中，B股投资者应在股权登记日之前的第2个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7、会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦 29 层公司会议室 二、会议审议事项 1、《关于选举公司独立董事的议案》 公司第八届董事会独立董事候选人王欣新先生任职资格和独立性需经深圳证券交 易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。议案内容详见2017年2月16日在《中国 证券报》、《大公报》及巨潮资讯网发布的海南珠江控股股份有限公司董事会公告。 三、会议登记方法 1、具备出席会议资格的股东，请于3月2日上午9：30―12：00，下午14：30― 17：00 进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托 人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。 2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2017年3月2日17:00 前收到传真或信件为准）。公司传真：0898-68581026 3、公司不接受电话通知方式进行登记。 4、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦 29 层证券事务部 四、参加网络投票的具体操作流程 在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。 五、其他事项 1、会议联系人：赵寅虎 联系电话：0898-68583723 传真：0898-68581026 2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。 六、备查文件： 1、海南珠江控股股份有限公司第八届董事会第七次会议决议； 2、海南珠江控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料。 海南珠江控股股份有限公司 董事会 2017年2月16日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360505 2、投票简称：珠控投票 3、议案设置及意见表决 （1）议案设置。 表1 股东大会议案“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 1 《关于选举公司独立董事的议案》 1.00 （2）填报表决意见，同意、反对、弃权。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年3月3日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月2日（现场股东大会召开前一日） 下午15：00，结束时间为2017年3月3日（现场股东大会结束当日）下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 海南珠江控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南珠江控股股份有 限公司2017 年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权。 序号 议案名称 同意 反对 弃权 1 《关于选举公司独立董事的议案》 委托人/单位签字（盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 委托日期： 年月日