证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2017-016号 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会会议于2017年2月15日14:30在北京市石景山区实兴大街30号院6号楼9层会议室现场召开。会议通知已于2017年1月10日以公告方式发出，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钱永耀先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数为107,855,899股，占本公司总股本的70.9578%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权的股份数为76,574,489股，占本公司总股本的50.3780％；通过网络投票的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数为31,281,410股，占公司总股本的20.5799％。其中：持股5%以下的中小股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数为4,200股，占公司总股本的 0.0028％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员和通力律师事务所律师等相关人士出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》; 1.1 关于选举钱永耀为非独立董事的子议案 表决情况：同意股份数93,488,099股，占出席会议所有股东所持股份的86.6787％。 其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238％。 钱永耀当选为公司非独立董事。 1.2 关于选举邝青为非独立董事的子议案 表决情况：同意股份数93,488,099股，占出席会议所有股东所持股份的86.6787％。 其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238％。 邝青当选为公司非独立董事。 1.3 关于选举陈洪亮为非独立董事的子议案 表决情况：同意股份数93,488,099股，占出席会议所有股东所持股份的86.6787％。 其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238％。 陈洪亮当选为公司非独立董事。 1.4 关于选举郑磊为非独立董事的子议案 表决情况：同意股份数93,488,099股，占出席会议所有股东所持股份的86.6787％。 其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238％。 郑磊当选为公司非独立董事。 2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》; 2.1 关于选举郑洪涛为独立董事的子议案 表决情况：同意股份数93,488,099股，占出席会议所有股东所持股份的86.6787％。 其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238％。 郑洪涛当选为公司独立董事。 2.2 关于选举何帅领为独立董事的子议案 表决情况：同意股份数107,852,099股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9965％。 其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238％。 何帅领当选为公司独立董事。 2.3 关于选举张永泽为独立董事的子议案 表决情况：同意股份数93,488,099股，占出席会议所有股东所持股份的86.6787％。 其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238％。 张永泽当选为公司独立董事。 3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》; 3.1 关于选举赵楠为监事的子议案 表决情况：同意股份数107,852,099股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9965％。 其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238％。 赵楠当选为公司监事。 3.2 关于选举王琳琳为监事的子议案 表决情况：同意股份数107,852,099股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9965％。 其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238％。 王琳琳当选为公司监事。 4、审议通过了《关于公司董事报酬的议案》; 4.1 关于董事长薪酬的子议案 表决情况：同意股份数107,852,099股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238％；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的90.4762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4.2 关于除董事长以外的非独立董事的薪酬或津贴的子议案 表决情况：同意股份数93,488,099股，占出席会议所有股东所持股份的86.6787％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权14,364,000股（其中，因未投票默认弃权14,364,000股），占出席会议所有股东所持股份的13.3178％。 其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238％；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的90.4762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4.3 关于独立董事津贴的子议案 表决情况：107,852,099股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238％；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的90.4762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过了《关于监事报酬的议案》; 表决情况：同意股份数107,852,099股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决情况：400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238％；反 对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的90.4762％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过了《关于注销分公司的议案》; 表决情况：同意股份数107,855,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意股份数4,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师见证情况 通力律师事务所陈巍律师、高云律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。 四、备查文件 1．北京无线天利移动信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议； 2．通力律师事务所出具的《关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会 二○一七年二月十五日