股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2017―012 债券代码：122327 债券简称：13卧龙债 卧龙地产集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2017年 2月 15 日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席陈体引先生主持，经过充分讨论，会议一致通过了以下议案：一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度监事会工作报告》，同意提交公司2016年年度股东大会审议。 二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年年度报告全文及报告摘要》，同意提交公司2016年年度股东大会审议。 三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年度社会责任报告》。 四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会关于公司内部控 制的自我评价报告》。 五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会对年度报告的书面审核意见》。 （1）公司2016年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司2016年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。 （3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （4）因此，我们保证公司2016年度报告全文及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会对公司报告期内的运营情况的独立意见》 1、监事会对依法运作情况的独立意见 报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用,董事会决策程序科学、合法、有效，决策科学化和民主化水平进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、监事会对关联交易情况的独立意见 报告期内，公司发生的关联交易均按照市场公平交易的原则进行，收费价格合理公允，协议执行情况良好，没有损害非关联股东的权益。 4、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见 监事会认真审阅了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，认为该报告全面、真实、准确的反应了公司的内部控制情况。 七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议 案》。 本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。 特此公告。 卧龙地产集团股份有限公司监事会 2017年2月17日