证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-022号 海南海德实业股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2017年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn） 刊登了《海南海德实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-019 号）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将公司召开2017 年第二次临时 股东大会的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：海南海德实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会 2017年2月7日，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司2017年第二次临 时股东大会的议案》。 3.本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2017年2月23日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间：2017年2月22日―2月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 网络投票的时间为：2017年2月23日9:30―11:30和13:00―15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月22日下午15：00至2017年2月23日下午15： 00期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://Wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。 6.出席对象： (1)截至2017年2月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事及高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 7.现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室 二、会议审议事项 1.本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第八届董事会第六次会议审议，事项合法、完备。 （1）审议《关于公司拟在未来12个月内再次向永泰控股申请借款及2016年度就设立海�� 资管向永泰控股申请财务资助情况说明的议案》； （2）审议《关于提请股东大会授权董事长及其授权人士办理公司未来12个月内向永泰控 股集团有限公司申请借款事宜的议案》。 2.披露情况 以上议案具体内容详见于2017年2月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.chinfo.com.cn）上披露的《海南海德实业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》。 3.特别事项强调 上述第（1）、（2）项审议事项，由于永泰控股集团有限公司与公司控股股东海南祥源投资有限公司、第二大股东海南新海基投资有限公司为同一实际控制人，股东大会审议上述议案时，海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司需回避表决。 三、现场股东大会会议登记方式 1.登记方式 （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。 (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。 (3)外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。 2.登记时间：应由具备出席会议资格的股东，请于2月22 日上午9:30---12:00，下午 14:30---17:00进行登记， 3.登记地址：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三楼 4.公司传真:（010）63211809 四、参加网络投票的具体流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、其他事项 1.联系方式 联系电话：010-63211809 63211873 联系传真：010-63211809 联系地址：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三楼 邮编：100031 联系人：姚俊飞 何燕 2.本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。 3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 六、备查文件 1.海南海德实业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。 2.独立董事意见书。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程； 2.授权委托书。 海南海德实业股份有限公司董事会 二○一七年二月十八日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码：360567 2．投票简称：海德投票 3．议案设置及意见表决 （1）议案设置 议案序号 议案名称 委托价格 总议案 100 关于公司拟在未来12个月内再次向永泰控股申请借款及2016年度 1.00 1 就设立海�宰使芟蛴捞┛毓缮昵氩莆褡手�情况说明的议案 关于提请股东大会授权公司董事长及其授权人士办理公司未来12个 2.00 2 月内向永泰控股集团有限公司申请借款事宜的议案 说明： 上述第（1）、（2）项议案，由于永泰控股集团有限公司与公司控股股东海南祥源投资有限公司、第二大股东海南新海基投资有限公司为同一实际控制人，股东大会审议上述议案时，海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司需回避表决。 （2）填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权； (3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年2月23日9:30―11:30和13:00―15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月22日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00,结束时间为2017年2月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 海南海德实业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人出席海南海德实业股份有限公司2017年第二次临时 股东大会，并按如下权限行使表决权。 1、对关于召开2017年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议 事项投赞成票； 2、对关于召开2017年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议 事项投反对票； 3、对关于召开2017年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议 事项投弃权票； 4、对1－3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。 委托人姓名： 委托人身份证： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证： 委托日期：二�一七年 月 日