股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2017-007 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于投资设立辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司(暂定名，以工商部门注册登记为准) 投资金额：人民币5,000万元 一、投资概述 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司辽宁电子出版社有限责任公司(以下简称“电子社”)共同以现金出资 5,000 万元人民币在沈阳设立辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司(暂定名，以工商部门注册登记为准)，注册资本5,000万元。其中，电子社持股60%，公司持股40%。 公司于2017年2月17日召开的第二届董事会第十三次会议审议 通过了《关于投资设立辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，本次投资属于公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。 本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。 二、拟设立子公司基本情况 名称：辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司(暂定名，以工商部门注册登记为准) 注册资本：人民币5,000万元 注册地址：沈阳市 经营范围：报刊、文献、图书、电子书、档案数据加工服务、数据存储服务、数据内容服务，包括网站建设、软件开发、影视广告策划制作、动画、企业宣传片，多媒体开发，平面及展示设计服务。网络技术、信息技术、电子产品等领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（以上“咨询”均不含中介服务）。组织国内文化艺术交流活动（文艺演出除外）；承办展览展示；销售电子产品、文具用品、电子计算机及辅助设备，互联网信息服务等。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。） 出资额、出资比例及出资方式： 出资人 出资额 出资比例 出资方式 (万元) 辽宁电子出版社有限责任公司 3,000 60% 货币出资 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2,000 40% 货币出资 合计 5,000 100% 三、对外投资对上市公司的影响 本次投资是公司数字化转型战略发展方向的重大决策，以数据加工为基础，发展全媒体生产能力，丰富数字化出版内容，延展多媒体网络信息服务，推动公司数字出版转型，实现公司总体战略发展目标。 本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。 四、对外投资的风险分析 本次投资设立子公司，可能存在新业务开展、人员管理等各方面不确定因素带来的风险，对此，公司将采取积极的策略及有效的管理措施，力争取得良好的经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、公司第二届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事会 2017年2月17日