证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2017-002 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2017年2月17日以通讯方式召开，会议由方贵权董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年2月13日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8人（其中独立董事3人），实到董事8人。会议由董事长方贵权先生主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 与会董事经认真讨论，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议 案》。表决结果：同意 8票，反对0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表 决权的100%审议通过此项议案。 议案具体情况如下： 经中国证监会《关于核准广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3231号）核准，公司非公开发行不超过426,502,472股新股，扣除承销费等后募集资金净额429,694.00万元 为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司在以下银行开设募集资金专项账户，账户具体信息如下： 单位：万元 序号 开户行 账号 存放金额 对应项目 1 中国银行广州珠 湖南珠啤精酿啤酒项 712068327018 5,631.00目 江支行营业部 13,745.00O2O销售渠道建设及 推广项目 珠江・琶醍啤酒文化 140,000.00创意园区改造升级项 目 第1个账户小计 159,376.00 广州农村商业银 南沙珠啤二期年产 2 05871667000002173 86,000.00100万kl啤酒项目 行华夏支行 3 广发银行广州分 现代化营销网络建设 行广发大厦支行9550880004685600164 80,000.00及升级项目 4 兴业银行广州江 391130100100055937 湛江珠啤新增年产20 40,000.00万kl啤酒项目 南支行 中信银行广州环 东莞珠啤新增年产30 5 市支行 8110901013200425727 40,000.00万kl酿造及10万kl 灌装啤酒项目 浦发银行广州金 东莞珠啤精酿啤酒项 6 穗支行 82260155300000107 11,262.00目及湛江珠啤精酿啤 酒项目 中国银行广州新 信息化平台建设及品 7 697768286016 7,425.00牌推广项目 港中路支行 中国民生银行广 广西珠啤精酿啤酒项 8 699154789 5,631.00目 州分行营业部 合计 429,694.00 备注：第一个银行账户同时还是按外汇管理部门设立的境外资本金专户，专门存放境外股东的增资款。 特此公告。 广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2017年2月18日