深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-012 深圳市证通电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议（现场和通讯表决相结合）决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2017年2月20日上午10:00以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于2017年2月8日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事7人，实际 出席会议的董事7人，其中独立董事马映冰、邓鸿、孙海法和董事张跃华以通讯 表决的方式出席会议。公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管麦昊天列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案： 一、会议审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》 公司拟使用自有资金5,500万港币对全资子公司证通国际投资有限公司（以 下简称“证通国际”）增资。本次增资款主要用于证通国际补充其运营资金。本次增资完成后，证通国际注册资本将由100万港币增加至5600万港币，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其100%的股权。 关于本次增资的相关情况详见公司2017年2月21日刊登于《证券时报》与 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司对全资子公司证通国际投资有限公司增资的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 备查文件： 1、公司第四届董事会第十一次会议（现场和通讯表决相结合）决议； 特此公告！ 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○一七年二月二十一日