证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-059 南京音飞储存设备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年8月15日以通讯方式发出会议通知，于2016年8月25日上午10点，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高管列席了会议。 会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。 会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于终止筹划非公开发行A股股票预案及相关事项的议案》自2016年5月9日公司召开第二届董事会第七次会议审议并通过本次非公开发行股票相关的议案后，公司董事会、管理层会同中介机构等相关人员一直积极推进本次非公开发行的各项工作。公司广泛征集了多方的意见和建议，并对原非公开发行A股股票预案展开了多轮的论证和研究。 鉴于再融资监管政策的趋严变化，公司原非公开发行方案拟投资项目确定性的准备工作需要进一步加强。根据上述情况，公司董事会经认真研究与论证，为维护广大投资者的利益，决定终止公司本次非公开发行股票事宜。 根据有关规定，公司董事会承诺在公告后一个月内不再筹划相关重大事项。 未来公司将根据再融资政策及市场行情择机推出适合公司的非公开发行方案。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于取消2016年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 南京音飞储存设备股份有限公司董事会 2016年8月25日