证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2017-004 珠海格力电器股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况： 1．会议届次：本次股东大会是公司2017年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3．公司于2017年2月20日召开的十届十一次董事会审议通过了《关于召 开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会审议事项为关联交易事项，关联股东须回避表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。 5．现场会议时间：2017年3月8日（星期三）下午14:30。 6．网络投票时间：2017年3月7日-2017年3月8日，其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月8日交易日上午9:30～ 11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时 间（2017年3月7日下午15:00）至投票结束时间（2017年3月8日下午15:00） 间的任意时间。 7．出席对象： （1）截至2017年3月1日（星期三，以下简称“股权登记日”）下午收市 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席，该股东委托代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8．现场会议召开地点： 北京东城区王府井大街20号天伦王朝酒店二楼会议室 二、会议审议事项 议案一、《关于公司与珠海银隆新能源有限公司签订 暨关联交易的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于公司与珠海银隆新能源有限公司签订 暨关联交易公告》） 三、本次股东大会的登记方法 1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。 3.登记时间：2017年3月2日至2017年3月7日（节假日除外）上午9:00～ 11:30 下午14:00～17:00 4.登记地点：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法律事务部 5.其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。 四、股东参加网络投票的具体操作流程 公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件二）。 五、其他事项 1.此次临时股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。 2.联系方式： 联系人：叶洁云、吴青青 联系电话：0756-8669232 传真：0756-8614998 联系地址：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法律事务部邮政编码：519070 3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 珠海格力电器股份有限公司 董事会 二○一七年二月二十一日 附件一： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席珠海格力电器股份 有限公司2017年第一次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人股票账号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对做出如下表决指示： （1） 对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示： （2） 对临时议案的表决指示： （3） 如果委托人未作出表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以□不可以 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：二○一七年月日 （注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）附件二： 珠海格力电器股份有限公司股东参加网络投票的操作程序 根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订 稿）》，将参加网络投票的具体操作流程提示如下： 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 一、网络投票程序 1.投票代码与投票简称 投票代码：“360651”，投票简称：“格力投票”。 2.议案设置及意见表决。 （1）议案设置 序号 议案名称 议案编码 总议案 代表以下全部议案 100 1 《关于公司与珠海银隆新能源有限公司签订 1.00 暨关联交易的议案》 本次会议议案采用非累积投票制进行表决。 （2）填报表决意见 填报表决意见：同意、反对、弃权。 （3）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年3月8日的交易时间，即9:30-11:30和13：00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年3月7日下午15:00，结束时 间为 2017年3月8 日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。