证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-014 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第三十一次会议于2017年2月20日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年2月14日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王社教先生主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过如下决议： 一、审议《关于公司监事会换届并推选第四届监事会监事候选人》的议案公司第三届监事会任期届满进行换届选举，经广泛征询意见，监事会提名李国强先生、郭吾一先生为第四届监事会非职工监事候选人，候选人简历请详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工监事，其将与公司职工代表选举产生的1名职工监事，共同组成公司第四届监事会。 为保障监事会的正常运行，第三届监事会在新一届监事会选举产生之前仍应继续履行相关职责，换届离任人员将不再担任公司任何职务。 同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案 经审议，监事会认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股东利益的需要，置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用募集资金701,152,415.13元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 三、审议《关于公司投资设立乐普银杏医疗健康并购基金》的议案 经审议，监事会认为：通过参与投资该基金，借助其在生物制药、高性能医疗器械、精准医疗和创新医疗服务模式等方面专业的投资管理团队及先进的投资管理经验，有利于提升公司在国内外医疗健康领域的并购能力，进一步丰富公司产品结构，提高公司在医疗技术领域的核心竞争力。 同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 监事会 二○一七年二月二十一日 附件： 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 李国强先生：1955年出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任中 国船舶工业总公司副处长、处长，深圳远舟科技实业有限公司董事兼总经理（副局长级）、副董事长，中船重工科技投资发展有限公司董事兼总经理、副总经理，乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事兼董事会秘书、董事，中船重工科技投资发展有限公司副总经理。长期在国家部委、央企负责行业管理和科技管理工作，负责主持60多项投资和并购项目，其中多项进入上市程序。其中，乐普医疗的成功重组、股改和首批创业板上市工作都是重要参与和主持者。曾担任国家科技攻关项目、国家 863项目、国家软科学项目主要负责人；曾获省部级科技进步二等奖2项、三等奖3项。现任太阳鸟游艇股份有限公司独立董事，北京当升材料科技股份有限公司独立董事、中工国际工程股份有限公司独立董事。 李国强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。 郭吾一先生：1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工 程师。现任中国船舶重工集团公司第七二五研究所纪委副书记、洛阳双瑞精铸钛业有限公司监事、洛阳双瑞万基钛业有限公司监事、洛阳七星科贸发展有限公司监事、青岛双瑞海洋工程环境股份有限公司监事会主席、厦门双瑞船舶涂料有限公司监事会主席、厦门双瑞高磁科技有限公司监事、洛阳双瑞特种合金材料有限公司监事、洛阳双瑞科技产业有限公司监事。 郭吾一先生未持有公司股份，是持有公司5%以上股份股东的员工，与其他 持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。