证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2017-012 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第八届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次临时会议通知于2017年2月16日以书面送达、电子邮件和传真方式发出，会议于2017年2月21日(星期二)上午9:00在公司2809会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中孙名扬董事授权委托张凯臣董事，莫健闻董事授权委托张宪军董事，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司副董事长张凯臣先生主持，与会董事对本次会议审议事项进行了认真的讨论，充分发表意见，并以记名表决方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于补选董事的议案》 公司第八届董事会董事智大勇先生因工作变动，特向公司董事会提出书面辞职申请，造成董事会缺额。 根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的规定，公司董事会提名委员会对由公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司推荐的公司第八届董事会补选董事候选人关铁宁先生进行了考核，认为关铁宁先生作为董事候选人符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关规定的要求，能够遵守各项法律、法规和职业道德标准，具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，同意推荐关铁宁先生为董事候选人并提交董事会审议。董事会同意提名委员会的提议，拟推荐关铁宁先生为董事候选人。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 补选董事候选人关铁宁先生简历详见附件 2、审议通过《关于哈尔滨开发-化工区集中供热扩建项目实施的议案》 公司在哈尔滨市香坊区化工路 103 号公司热电厂热源一分厂内已建成 4台 116MW热水锅炉， 供热能力800万平方米。由于近年热负荷的不断增加，公司热 电厂供热能力接近饱和，不能满足发展需要，公司拟于 2017 年开始扩建热源， 即在原四台116MW热水锅炉扩建端处新建一台116MW热水锅炉，以满足供热需求。 工程建设总投资为13716.20万元，建设规模：热源扩建1台116MW循环流 化床热水锅炉，新增热网管线长度4678米，管径DN150～DN300,供热面积207× 104m2；换热站新增18座。热源最终规模达到5×116MW循环流化床热水锅炉、供 热面积1007×104m2。项目进度计划：2017年4月份开工，2017年12月份投产。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 详见本日《哈投股份关于哈尔滨开发-化工区集中供热扩建项目实施的公告》（中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 3、审议通过《关于公司全资子公司江海证券终止设立直投子公司的议案》 由于政策变化，公司董事会根据江海证券申请，拟终止2016年11月18日公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过的《关于公司全资子公司江海证券有限公司设立直投子公司的议案》，同意江海证券终止设立直投子公司。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 详见本日《哈投股份关于公司全资子公司江海证券终止设立直投子公司的公告》（中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）4、审议通过《关于公司全资子公司江海证券设立私募投资基金子公司的议案》 为保证江海证券私募投资基金业务在新的监管环境下顺利开展，江海证券拟申请投资5亿元人民币设立私募投资基金子公司，同时终止筹备直投子公司。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 详见本日《哈投股份关于公司全资子公司江海证券设立私募投资基金子公司的公告》（中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）5、审议通过《关于公司全资子公司江海证券非公开发行公司债券的议案》 为满足经营发展的需要，江海证券拟非公开发行不超过人民币 60 亿元（含60亿元）,期限不超过5年（含5年）的公司债券。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 详见本日《哈投股份关于公司全资子公司江海证券非公开发行公司债券预案的公告》（中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）6、审议通过《关于公司全资子公司江海证券面向合格投资者公开发行公司债券的议案》 为满足经营发展的需要，江海证券拟公开发行不超过人民币 40亿元（含 40 亿元），期限不超过5年（含5年）的公司债券。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 详见本日《哈投股份关于公司全资子公司江海证券面向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》（中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 7、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于2017年3月10日下午14:00点在公司会议室召开2017年第二次 临时股东大会，审议《关于补选董事的议案》、《关于公司全资子公司江海证券非公开发行公司债券的议案》、《关于公司全资子公司江海证券面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于确定公司专职监事会主席薪酬标准的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 详见本日《哈投股份关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 特此公告。 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2017年2月21日 附件：补选董事候选人简历 关铁宁先生简历 姓 名：关铁宁 性 别：男 出生日期：1961年5月19日 文化程度：硕士 政治面貌：中共党员 职 称：高级工程师 工作简历： 1983.08-1985.02 东煤公司煤田地质局 科员 1985.02-1988.10 哈尔滨市计委能源处 科员 1988.10-1990.10 哈尔滨市投资公司助理工程师 1990.10-1993.06 哈尔滨市投资公司 办公室副主任 1993.06-1994.01 哈尔滨市嘉联房地产开发公司副总经理 1994.01-1994.11 哈尔滨市嘉联房地产开发公司总经理 1994.11-1998.06 哈尔滨市投资公司综合业务处 处长 1998.06-2000.12 哈尔滨市投资公司总经理行政助理 2000.12-2004.05 哈尔滨市投资公司经营管理处处长 2003.06-2006.06 哈尔滨哈投投资股份有限公司 董事 2004.05-2005.06 哈尔滨市投资公司副总经济师 2005.06-2006.03 哈尔滨投资集团有限责任公司经理助理 2006.03-2014.02 哈尔滨投资集团有限责任公司副总经理、党委委员 2014.02-今 哈尔滨投资集团有限责任公司 总经理、党委副书记