股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2017－009 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于预计2017年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格；金融服务有利于公司降低运营成本，满足公司资金需求。 一、日常关联交易预计 单位：万元 按产品或劳务等 关联人 预计总金额 占同类交 2016年的 进一步划分 易的比例 实际发生额 关联采购 哈尔滨东安华孚机械制造有限公司 11,300 10,731 成都华川电装有限责任公司 7,500 5,599 发动机零部件 云南西仪工业有限公司 4,500 33,200 20% 3,732 四川红光汽车机电有限公司 1,000 1,260 重庆长安汽车股份有限公司 8,900 7,815 关联销售 发动机 保定长安客车制造有限公司 36,000 144,000 68% 22,618 重庆长安汽车股份有限公司 108,000 102,032 零部件 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 15,000 15,000 57% 18,257 按产品或劳务等进一步 关联人 预计总金额 占同类交 2016年的 划分 易的比例 实际发生额 金融服务 存款（余额） 100 2% 64 贷款（余额） 兵器装备集团财务有限责任公司 20,000 40% 0 利息支出（含贴现利息） 500 255%% 126 利息收入 0 0 二、审议程序： 1、本公司六届十三次董事会于2017年2月22日召开，会议审议通过 了上述《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。关联董事谢光、周爱 琳在董事会审议该议案时回避了表决。 2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交公司六届十三次董事会予以审议。 3、2017年日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放 弃在股东大会上对此议案的表决权。 三、关联方介绍 序 关联方 法定代 注册资本 关联关系 财务状况 号 表人 1重庆长安汽车股 徐留平 480,264.85 控股股东的控股 2016年预计盈利102亿元-112亿元。详 份有限公司 万元 子公司 见将于4月18日披露的长安汽车年报。 保定长安客车制 控股股东的控股 2 造有限公司 罗志龙 3,000万元 子公司的全资子 详见将于4月18日披露的长安汽车年报。 公司 哈尔滨东安汽车 3发动机制造有限 赵非 5亿元 参股公司 详见将于3月28日披露的公司年报。 公司 哈尔滨东安华孚 4机械制造有限公 肖太安 6,000万元 参股公司 详见将于3月28日披露的公司年报。 司 成都华川电装有 47,532.61 控股股东之控股 2015年12月31日总资产105,360万元， 5 限责任公司 连刚 万元 子公司 2015年度营业收入12.4亿元，净利润无 亏损。2016年尚未完成审计。 四川红光汽车机 16,986.05 实际控制人子公 2015年12月31日总资产2.1亿元，2015 6 电有限公司 朱明辉 万元 司长安工业的控 年度营业收入1.2亿元，净利润盈利。 股子公司 2016年尚未完成审计。 7云南西仪工业股 高辛平 29,102.6 实际控制人的控 2016年预计盈利500万元-800万元。详 份有限公司 万元 股子公司 见将于3月28日披露的西仪股份年报。 兵器装备集团财 208,800万 实际控制人之全 2016年12月31日总资产549,7364万元， 8 务有限责任公司 李守武 元 资子公司 2016年度营业收入176,767万元，净利 润86,492万元。 四、关联交易定价依据 （一）商品采购、销售 公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。 （二）金融服务 兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率；向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。 五、交易目的和交易对上市公司的影响 （一）向关联方采购 公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。 （二）向关联方销售 公司向关联方销售的是主营产品――汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向中国长安下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。 （三）金融服务 兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。 六、独立董事意见 公司独立董事王银燕女士、王洪祥先生、王福胜先生同意上述《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，并发表独立董事意见认为：《关于预计2017年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。 七、备查文件 1.公司六届十三次董事会决议 2.独立董事事前认可意见 3.独立董事意见 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2017年2月23日