证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2017-009号 茂业商业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十三次会议于2017年2月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于增加经营范围及修改 的议案》。 《关于增加经营范围及修改 的公告》具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。 《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 茂业商业股份有限公司 董事会 二O一七年二月二十三日