证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2017-002 安徽金种子酒业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 1、2017年2月22日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开。 2、本次会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。 3、会议由董事长宁中伟女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议审议并通过如下议案： 二、会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改 的议案》 根据公司生产经营需要，拟增加公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： 1、经营范围变更情况 变更前：白酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。 变更后：白酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；房地产开发、销售、管理、租赁；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。 2、修改《公司章程》第一章、第二条 修改前：公司经安徽省人民政府皖政秘字［1998］89号批准证书批准，以 募集方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：3400001300144。 修改后：公司经安徽省人民政府皖政秘字［1998］89号批准证书批准，以 募集方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：913412007050444417。 3、修改《公司章程》第二章、第十三条 修改前：经依法登记，公司经营范围为：白酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。 修改后：经依法登记，公司经营范围为：白酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；房地产开发、销售、管理、租赁；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 （二）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》 详见《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2017-004）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2017年2月22日